13 de Janeiro de 2016 às 22:59
Bancos brasileiros também estão na mira da Lava Jato
Tem banco na mira das investigações da Operação Lava Jato. Um grupo de organizações financeiras de grande e médio porte será investigado por envolvimento de contratos avaliados em US$ 15 bilhões entre o grupo Schahin e a Petrobras.
Segundo o documento, os bancos fazem parte de um grupo de credores que emprestaram US$ 500 milhões ao Schahin e que teriam ficado sem receber US$ 350 milhões.
No grupo dos credores, Itaú BBA, Bradesco, HSBC, Santander, Votorantim, Bonsucesso, Fibra, ABC Brasil, Bic, Pine, Tricury e Rural. Em seguida estão os coordenadores, esses, além de emprestar dinheiro, tinham papel ativo nas negociações de condições dos empréstimos. São eles: Itaú BBA, Votorantim e HSBC. E o último grupo seria o agente administrativo, o banco alemão Deutsche Bank, cujo papel era administrar as contas.
As investigações apontam que há indícios de que os bancos foram coautores da lavagem de dinheiro. Para a Receita, os bancos criavam uma estrutura para emprestar e receber dinheiro em paraísos fiscais, o que dava uma aparência lícita para operações ilegais no Brasil, como a fraude de licitações e sonegação fiscal.
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